近年來，金融監(jiān)管總局不斷加強和改進銀行保險機構公司治理監(jiān)管，持續(xù)開展股東股權和關聯(lián)交易整治，聚焦大股東操縱和內(nèi)部人控制問題，嚴肅懲處違法違規(guī)股東和實際控制人，有力遏制股東股權和關聯(lián)交易亂象。截至目前，金融監(jiān)管總局累計向社會公開五批次銀行保險機構重大違法違規(guī)股東，起到了加大懲戒力度、嚴肅市場紀律、強化社會約束的良好效果。為持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用，金融監(jiān)管總局現(xiàn)向社會公開第六批共18名重大違法違規(guī)股東（具體名單附后）。

本次公開堅持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對違法違規(guī)情節(jié)嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；違規(guī)代持銀行保險機構股權；隱瞞關聯(lián)關系、一致行動關系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

下一步，金融監(jiān)管總局將緊緊圍繞強監(jiān)管嚴監(jiān)管，全面強化對銀行保險機構股東、實際控制人的穿透審查，聚焦“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關聯(lián)交易等不法行為，切實提高違法違規(guī)成本，維護合法投資者利益，依法保護銀行保險機構和金融消費者權益。

公開第六批重大違法違規(guī)股東名單

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